1. #amerika
  2. #bank-of-america
  3. #controles
  4. #drugssmokkel
  5. #jpmorgan-chase
  6. #new-york
  7. #wall-street
  8. #witwassen
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Onderzoek naar witwassen bij Amerikaanse grootbanken

Verschillende Amerikaanse grootbanken zijn in het vizier van speurders geraakt, omdat ze wegens lakse controles het witwassen van geld kunnen bevoordeeld hebben. Dat meldt de New York Times. .

Met het oog op de gebrekkige bewaking van geldtransfers zijn drugssmokkelaars en terreurorganisaties er mogelijk in geslaagd, inkomsten van illegale activiteiten wit te wassen, berichtte de krant dit weekend.

Opsporingsdiensten zijn een van de grootste anti-witwasoperaties in decennia begonnen, luidt het. Het moet daarmee ook duidelijk worden voor de grootbanken dat een slechte controle onaanvaardbaar is.

Zo stonden de autoriteiten onlangs klaar om JPMorgan Chase aan te pakken. Maar ook vele andere grootheden uit Wall Street, zoals de Bank of America worden gecontroleerd.

Vorig jaar werd JPMorgan ervan beschuldigd de Amerikaanse sanctiepolitiek te hebben omzeild en ongeoorloofde zaken met Cuba en Iran te hebben gevoerd.

www.demorgen.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0