1. #amerika
  2. #bank
  3. #drugs
  4. #groot-brittannie
  5. #hsbc
  6. #justitie
  7. #mexico
  8. #saudi-arabie
  9. #terroristen
  10. #witwassen
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Britse bank HSBC verdacht van witwassen drugsgeld

De Amerikaanse justitie onderzoekt of de Britse zakenbank HSBC geld van Mexicaanse drugskartels heeft witgewassen. Ook bestaat het vermoeden dat de bank geld heeft overgemaakt naar banken in Saudi-Arabië die banden met terroristen hebben. Dat heeft de Amerikaanse krant The New York Times vandaag gemeld op gezag van ambtenaren van de federale overheid.

De justitie onderzoekt ook of de bank inbreuk heeft gemaakt op de economische sancties tegen landen als Iran, Soedan en Noord-Korea. De zwaarte van de beschuldigingen kan er volgens de krant toe leiden dat HSBC zeker 1 miljard dollar moet betalen voor een schikking met de Amerikaanse autoriteiten. Eerder heeft de bank al eens 700 miljoen op tafel gelegd om mogelijke boetes te voorkomen.

www.hln.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0